بينهم 3 مصريين.. الحبس 3 سنوات لـ5 مقيمين بالكويت لإتجارهم بتحويلات مالية غير شرعية
قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس عراقيين و3 مصريين 3 سنوات، لإتجارهم بتحويلات مالية غير شرعية لأبناء الجالية المصرية في الكويت.
وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من غسل 55 مليون دينار، وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة.
اتهام 3 مصريين بإنشاء نظام مالي غير شرعي في الكويت
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، تتحصل وقائع الدعوى في ضبط وافد مصري بحوزته مبلغ نقدي يقدر بـ50 ألف دينار كويتي، وبتتبع مصدر هذه الأموال تبين وجود شركاء معه يجرون تحويلات مالية غير شرعية.
وقالت المحكمة، في حيثياتها إن الأدلة ووقائع الاتهام دلت على أن المتهمين اشتركوا في جمع ونقل الأموال داخل البلاد، تمهيدًا لتحويلها إلى الخارج.
واضافت: إن المتهمين أنشأوا نظاما ماليا غير شرعي عن طريق جمع ونقل الأموال داخل البلاد، وإجراء تحويلات مالية خارجية بعيدًا عن رقابة الجهات الحكومية المختصة، وهو عمل بلا شك يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر في دورة رأس المال داخل الاقتصاد المحلي، وكذلك يضر بالمؤسسات والكيانات المصرفية النظامية داخل البلاد، إضافة إلى أنه يسمح بتمرير المعاملات المالية المشبوهة ويعرض الأشخاص المتعاملين مع الجناة لعمليات الاحتيال.