إلقاء القبض على مشتبه به في غسيل 100 مليون جنيه من أنشطة السمسرة في «الهجرة غير الشرعية»
تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
وأشارت الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهم، موضحة: «أنه استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات).
وأوضحت الداخلية، أن أفعال غسل تلك الأموال قدرت بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.