الداخلية تكشف عن غسل 120 مليون جنيه من خلال ثلاثة من أخطر المحتالين

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

النصب والاحتيال

جاء ذلك بعدما اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات والسيارات – تأسيس الشركات).

وكشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أن أفعال الغسل التى قام بها المذكورين تقدر بمبلغ (120 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جرائم غسل الأموال

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.