من تجارة العملة.. الداخلية تضبط صاحب شركة غسل 120 مليون جنيه بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، من ضبط صاحب شركة، لقيامه بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشف التحقيقات، عن تورط المتهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن طريق تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية، حيث قام باستخدام عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال غير القانونية، وذلك عن طريق تأسيس شركات وهمية، بالإضافة إلى شراء عقارات فاخرة وسيارات قيمة، بهدف إضفاء الشرعية على تلك الأموال بنطاق محافظة الإسكندرية.

وتقدر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه، وهي تمثل جزءاً من العائدات غير المشروعة الناتجة عن الإتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.