البنك المركزي الإماراتي يفرض غرامة قدرها 100 مليون درهم على شركة تحويل أموال.
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 100 مليون درهم إماراتي على شركة صرافة، وذلك وفقًا للمادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتستند العقوبة المالية إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجراها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي كشفت عن إخفاقات جسيمة في إطار عمل شركة الصرافة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واللوائح ذات الصلة.
ويسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال صلاحياته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بقوانين ولوائح ومعايير دولة الإمارات العربية المتحدة التي وضعها المصرف المركزي، وذلك للحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية وحماية النظام المالي للدولة.