الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه ناتجة عن نشاط إجرامي.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة  المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” –مقيم بمحافظة القاهرة”، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة “بيتكوين” والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفىن ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات”.

  وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ “50 مليون جنيه تقريبًا”. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.