إجراءات قانونية ضد شخص لتورطه في غسل 100 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا”، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال  الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات”.

  وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.    يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.