ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 70 مليون جنيه في أسيوط

في ضربة جديدة موجهة ضد تجار السموم البيضاء، ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، في محافظة أسيوط، حيث كشفت التحريات أنهم حاولوا إضفاء صبغة قانونية على أموالهم غير المشروعة من خلال أنشطة ظاهرها شرعي.

غسل أموال ضخم عبر العقارات والزراعة والشركات

وأوضحت المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية أن المتهمين، وهم من أصحاب السوابق الجنائية، استخدموا الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في شراء أراضٍ زراعية وعقارات، فضلاً عن تأسيس شركات وهمية وأنشطة تجارية متنوعة، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال وتضليل الجهات الرقابية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة عمليات غسل الأموال التي تمت على مدار فترة طويلة، وسط محاولات مستميتة من المتهمين لتمويه أصولهم.

حملة موسعة لملاحقة تجار المخدرات وغسل الأموال

تأتي هذه الواقعة ضمن خطة موسعة تنفذها وزارة الداخلية، لملاحقة المتورطين في غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تستهدف شباب المجتمع.

وأكدت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وسط توقعات بملاحقة أصولهم وأموالهم المتفرعة في عدة محافظات.