جمعية “جزيرة تكافل” تُقر توزيع 19.8 مليون ريال كأرباح نقدية لعام 2024
أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، حيث تضمنت نتائج التصويت، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (19,800,000) ريال على المساهمين عن العام المالي 2024م، بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 3% من قيمة السهم الإسمية.
ووفق الشركة، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الأحد الموافق 06-07-2025م.
وجاءت بقية بنود نتائج التصويت على النحو التالي:
– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17-07-2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16-07-2028م وهم:
– نايف بن عبدالكريم العبدالكريم.
– نايف بن مسند المسند.
– صقر بن عبداللطيف نادرشاه.
– محمد بن عبدالرحمن الموسى.
– سامي بن جدعان المهيد.
– إبراهيم بن عبدالمجيد السلطان.
– إبراهيم بن محمد الحرابي.
– أشرف بن عدنان بسيسو.
– يحيى بن صالح آل منصور.
– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024 ومناقشته.
– تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024 بعد مناقشتها.
– الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024 بعد مناقشته.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2024 .
– الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد اتعابهم وذلك باختيار مراجعي الحسابات التالية أسماؤهم:
– شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونين مبلغ 1,675,000 ريال سعودي.
– شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونين بي كي إف بمبلغ 600,000 ريال سعودي.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في أقساط تأمين مكتتبة لوثائق تأمينية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان، و / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 60,327,558.5 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في المشاركة في شراء صكوك حكومية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان، و/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 33,515,000ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في الإيداع في الودائع، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان، و/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 100,000,000 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في إيرادات أخرى من إدارة الصناديق الاستثمارية لعام 2024م (رسوم إدارية مسترجعة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان، و/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و/ نايف بن مسند المسند، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 12,925,000 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
– الموافقة على صرف مبلغ 3,000,000 ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
– الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة.
– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.