جمعية “ميرال” توافق على نقل الاحتياطي النظامي الذي يبلغ 3.3 مليون ريال إلى رصيد الأرباح المحتفظ بها.

أعلنت شركة ميرال للعيادات الطبية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول)، حيث تضمن الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 3.2 مليون ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة

ووفق بيان الشركة على “تداول” جاءت تفاصيل الاجتماع على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية – كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ(190,000) مئة وتسعون الف ريال سعودي .

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (3,292,289) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (الدكتور / سامي عبدالله السعيد) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (عمولات ومكافآت) وبدأت هذه التعاملات في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,295,480.46) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,207,201) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (54,365) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية