11 مايو .. جمعية “طباعة وتغليف” تصوت على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 08:30 مساءً يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025.
جدول الأعمال:
1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
2-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه.
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024م.
6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين وليد بن علي بن محمد البنوي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10/04/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/05/2027م، خلفاً للعضو السابق محمد بن زامل بن محمد اللعبون (عضو غير تنفيذي).
7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وعضو مجلس الإدارة صالح بن حسين آل دويس والذي يشغل منصب مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر (إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (849,566.75 ) ريال خلال العام الماضي 2024م (دون شروط تفضيلية).
8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وعضو مجلس الإدارة صالح بن حسين آل دويس والذي يشغل منصب مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر (إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (25,919,054.62) ريال خلال العام المالي 2024م (دون شروط تفضيلية).
9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وعضو مجلس الإدارة صالح بن حسين آل دويس والذي يشغل منصب مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر (إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,039,132.5) ريال خلال العام المالي 2024م (دون شروط تفضيلية).
10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة و الشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وعضو مجلس الإدارة صالح بن حسين آل دويس والذي يشغل منصب مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر (إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (2673) ريال خلال العام المالي 2024م (دون شروط تفضيلية).
ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحا يوم الأربعاء الموافق 07-05-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.