12 مايو .. جمعية “الإعادة السعودية” تناقش أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة

دعت الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها يوم الإثنين 12 مايو، حيث تتضمن البنود التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأول للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز البسام مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الأول للإستثمار وهي عبارة عن عقد استشارات استثمارية وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن قيمة العقد يقدر بمبلغ 517,500 ريال.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:

1. الإطلاع على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.

3. الإطلاع على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والفا كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الفا كابيتال وهي عبارة اتفاقية استثمار بصندوق الفا للمرابحات وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن رسوم ادارة صندوق المرابحة يقدر بمبلغ 189,926 ريال .

6. التصويت على صرف مبلغ 2.2 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين فهد بن ابراهيم الجميح عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 25 ديسمبر 2024 لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ10 مايو 2026.

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن تركي السديري عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 25 ديسمبر 2024 لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ10 مايو 2026.

9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين كريستوف توماس فيشر هيرس عضواً بمجلس الإدارة (عضو مستقل) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة ابتداءاً من تاريخ تعيينه في 15 يناير 2025 لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ10 مايو 2026.