29 أبريل.. جمعية “أمريكانا” تناقش مقترح توزيع أرباح نقدية عن عام 2024
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
دعا مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد وحضورياً في فندق بالاس وسط المدينة في دبي يوم 29 أبريل 2025.
ووفق الشركة ستكون بنود الاجتماع على النحو التالي:
مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
– سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
– ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
– النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قيمتها الإجمالية 126,987,332 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (75.4) % من رأس المال بواقع (0.01512) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.
– النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.
– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
– إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
– تعيين مدققي الحسابات القانوني (الخارجي) من بين المرشحين للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والربع الأول من سنة 2026 وتحديد أتعابهم بناءً على توصية لجنة التدقيق لمجلس إدارة الشركة.
– النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.
– تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضروريًا أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.
