29 مايو .. جمعية “ملكية” تناقش توزيع 16.2 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2024
دعا مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة 19:30 يوم الخميس 29 مايو 2025م.
جدول الأعمال:
1.الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.
3.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
5.التصويت على صرف مبلغ 315,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
6.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2024 مبلغ 112,500 (مائة واثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي) ولا يوجد شروط تفضيلية.
7.التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
8.التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024 بإجمالي مبلغ (16,250,000) ريال سعودي بواقع (2.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (25%) من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 29/05/2025م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على ان يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 22/12/1446هـ الموافق 18/06/2025م.
9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (27) من نظام أحكام الشركات ووفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.
ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية من يوم الاحد 25/05/2025م الساعة الواحدة صباحاً، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.