1 مايو .. جمعية “أديس” تناقش توزيع أرباح مرحلية عن العام 2025

دعا مجلس إدارة شركة أديس القابضة مساهميها إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، في تمام الساعة 6:30 مساءً.

جدول الأعمال:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.

7. التصويت على صرف مبلغ قدره 2،652،000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

9. التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وأعضاء الإدارة التنفيذية

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الاحد بتاريخ 27/4/2025م وحتى نهاية وقت الجمعية العامة العادية.