27 مايو .. جمعية “عسق” تناقش توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5%

دعت شركة مصنع عسق للبلاستيك المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 27 مايو، حيث تتضمن البنود التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 4.5 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2024م) بواقع (0.65) ريال خمسة وستون هلله للسهم الواحد وبنسبة (6.5%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م .

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الادارة محمد رفدان السحمة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات منتجات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (20,771) ريال.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الادارة محمد رفدان السحمة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات منتجات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 2.03 مليون ريال وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2024م مبلغ 2.2 مليون ريال.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات مواد أولية) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 1.4 مليون ريال.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات أصول) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (14,861) ريال.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مشتريات منتجات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (816,683) ريال وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2024م مبلغ (33,687) ريال.

14- التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم) .

15- التصويت على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين).

16- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب / الرئيس التنفيذي وأمين السر) .

17- التصويت على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير ).