28 مايو .. جمعية “إدارات” تناقش زيادة رأس المال إلى 50.4 مليون ريال عبر منح أسهم 

دعا مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات المساهمين للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها في تمام الساعة 18:45 يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025.

جدول الأعمال:

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من 25,200,000 ريال إلى 50,400,000 ريال، عن طريق منح اسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

– سيتم رسملة 25,200,000 ريال فقط من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.

– رأس المال قبل الزيادة (25,200,000) ريال، وسيصبح بعد الزيادة (50,400,000) ريال.

– نسبة الزيادة: 100%

– عدد الأسهم قبل الزيادة 2,520,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 5,040,000 سهم

– أسباب الزيادة: تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

وقالت الشركة أنه في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

– تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

– تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة في الاكتتاب في الأسهم.

2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م و مناقشتها.

3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م و مناقشته.

4- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024م بعد مناقشته.

5- التصويت على صرف مبلغ (750,000) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6-التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) و التي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله بن غازي الغامدي مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عن خدمات مقدمة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (41,147,479) ريال.

7-التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) و التي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن خدمات مشتراة ،علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (5,839,073) ريال.

8-التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة (إدارات لبنان)و التي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي مصلحة غير مباشرة فيها، و المهندس عادل فؤاد رزق مصلحة مباشرة فيها، و اريك ارنست بدوي مصلحة مباشرة فيها، و هي عبارة عن خدمات مشتراة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (378،000)ريال.

9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة و العشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

10- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31/12/2024م.

11- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع (الثاني، الثالث و الرابع و السنوي) من العام المالي 2025م ، و الربع الأول من العام المالي 2026م و تحديد أتعابه.

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 24/05/2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.