29 مايو .. جمعية “الوطنية للبناء والتسويق” تناقش عدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2024
أعلنت الشركة الوطنية للبناء و التسويق المساهمين للمشاركة و التصويت في إجتماع الجمعية العامة (العادية ) (الإجتماع الأول)، والمقرر انعقادها يوم الخميس 29 مايو، حيث تضمنت البنود التصويت على توصية مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
البند الأول : الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.
البند الثاني : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.
البند الثالث :الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها.
البند الرابع : التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2025م، والربع (الأول) من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
البند الخامس : التصويت على صرف مبلغ (125,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
البند السادس : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
البند الثامن : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ( ريان بن حمد الخويطر) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 14/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق (ايمن عبد الله القاضي بصفته عضو غير تنفيذي).
البند التاسع : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين صالح عبد الرحمن المحاسن) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (اسامه سليمان السديس بصفته عضو مستقل).
البند العاشر : التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة وشركة اثراء القابضة والتي للمهندس/ محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 43.63 مليون ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
البند الحادي عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2025م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي للمهندس / محمد اقبال دعبول عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن إيرادات عقود بمبلغ 650 مليون ريال، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م كانت بمبلغ 104.5مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
البند الثاني عشر : التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2025م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة والشركة الالمانية السعودية والتي للمهندس / محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 30 مليون ريال ، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م كانت بمبلغ 25.76 مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
البند الثالث عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.