16 يونيو .. جمعية “أسمنت المدينة” تبحث انتخابات مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة المساهمين للمشاركة والتصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2025.

جدول الأعمال:

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 19/06/2025م ، ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 18/06/2029م.

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته

– الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

– التصويت على صرف مبلغ 1.400.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

– التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع لثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 12/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.