18 يونيو: جمعية “الأصيل” تصوت على العقود والاتفاقات مع جهات ذات صلة
دعا مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده الساعة 7:15مساءً يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025.
جدول الأعمال:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، والذي له مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع محافظة جدة، بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 700,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية، علما بأنه تم اخلاء العقار بتاريخ 20ابريل 2024م
8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والتي لـ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، و محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقا)، مصلحة غير مباشرة بصفتهما ناظران في الوقف فيها و عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها بصفة والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار معرض محافظة جدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 400,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والتي لـ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، و محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقا)، مصلحة غير مباشرة بصفتهما ناظران في الوقف فيها و عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها بصفة والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 220,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والتي لـ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، و محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقا)، مصلحة غير مباشرة بصفتهما ناظران في الوقف فيها و عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها بصفة والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 80,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
11. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي -رحمه الله- والتي لـ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، و محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقاً)، وللأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، و عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع في مدينة الرياض (حي خنشليلة) بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 602,210 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) و محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقاً) والذي له مصلحة مباشرة فيها، و عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض تجزئة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) و محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقاً) والذي له مصلحة مباشرة فيها، و عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض جملة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 137,600 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
14. التصويت على صرف مبلغ (1,460,000) مليون وأربعمائة وستون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
15. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.