17 يونيو: جمعية “وسم الأعمال” تبحث تفويض مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح المرحلية لعام 2025

أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الثلاثاء 17 يونيو، حيث تتضمن البنود التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.
– الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها.
– التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م وتحديد أتعابه.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

– التصويت على صرف مبلغ (276.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
– التصويت على تعديل دليل الحوكمة.
– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
– التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.
– التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.
– التصويت على سياسة معايير عضوية مجلس الإدارة.
– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين نوفل بن صالح بن إبراهيم السلامة – عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-05-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20 سبتمبر 2029 خلفاً للعضو السابق إبراهيم ناصر العتيق- عضو غير تنفيذي.