24 يونيو: جمعية “الأبحاث والإعلام” تصوّت على انضمام عضوين من مجلس الإدارة إلى مشروع منافس للشركة

دعا مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 7:15 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025.

جدول الأعمال:

1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024م.

6- التصويت على صرف مبلغ (3,385,574) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

7- التصويت على صرف مبلغ (763,893) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

8- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة/ عادل بن مرزوق الناصر، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان، و/ محمد ناظر، الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة، و/ صالح الدويس، مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وهي شركة تابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام; مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقود طباعة علماً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 17,899,773 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024.

9- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 9,910,653 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024م .

10- التصويت على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان و/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ 43,602,401 ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2025.

11- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة أرقـام الاستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة/ جمانا بنت راشد الراشد و/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلانية ورسوم اشتراك علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 301,500 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، كما بلغ صافي المستحق لها 175 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م.

12- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة/ جمانا بنت راشد الراشد و/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن، تكاليف إنتاج وخدمات الرعاية الإعلانية وخدمات إعلامية أخرى علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 15,124,597 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م ، كما بلغ صافي المستحق لها 6,033,366 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م .

13- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة/ جمانا بنت راشد الراشد و/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن تمويل بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي لصالح شركة ثمانية. ‏ كما بلغ صافي المستحق عليها 15,000,000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م.

14- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت 49,766 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024م.

15- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت 3,000,000 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024م.

16- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة و(إم بي سي إف زي) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرحمن إبراهيم الرويتع وعضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى عمران العمران، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت 3,750,000 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م كما بلغ صافي المستحق عليها 4,312,500 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية). ‏

17- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

18- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.