26 يونيو .. جمعية “طبية” تبحث في تمديد فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة إلى 210 آلاف سهم من أسهمها

دعا مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025م.

جدول الأعمال:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه.

7. التصويت على صرف مبلغ 1000000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

8. التصويت على تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عدد يصل إلى 210،000 سهم (مائتان وعشرة الف) سهم من أسهما كأسهم خزينة، والتي تم شراؤها بناءا على اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2022، لمدة مماثلة (ثلاث سنوات) تنتهي في 30 يونيو 2028 ولذات الغرض الذي تم اعتماد شراءها مسبقا من أجله.

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ويبدأ التصويت الإلكتروني من الساعة (1:00 صباحا) يوم الاحد الموافق 22/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.