25 يونيو: جمعية “جمجوم فارما” تبحث انتخاب مجلس الإدارة وتقرر التصويت على إطلاق برنامج لمكافآت الموظفين

دعت شركة مصنع جمجوم للأدوية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي ستنعقد يوم الأربعاء 25 يونيو، حيث تتضمن البنود التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 19 يونيو ومدتها 3 أعوام، حيث تنتهي بتاريخ 18 يونيو 2028.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

3.الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2024/12/31 م.

5.التصويت على صرف مبلغ 2.01 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك بدل المصروفات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

6.التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م لقاء مساهمته في تطوير صورة وأعمال الشركة وكذلك دعم الشركة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

7.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2025م.

8.التصويت على تعديل المادة (3-1-2) من لائحة عمل لجنة المراجعة.

9.التصويت على إنشاء برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

10.التصويت على شراء الشركة لعدد 100 الف سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها ضمن برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل على ان يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ موافقة الجمعية، مع الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (5) سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة وذلك في حال الحصول على موافقة الجمعية على إنشاء برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

11.التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة) (مرفق).

12.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن اتفاقية توزيع مستحضرات صيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 754,805,616 ريال .

13.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف جمجوم و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، ولعضو مجلس الإدارة يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها فيها .في حين أن لعضو مجلس الإدارة آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عمولة توزيع عن اتفاقية مبيعات المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2024 بلغت 1,809,068 ريال.

14.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجمجوم للطباعة ,والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم ،و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها .في حين أن لرئيس مجلس الإدارة محمود يوسف جمجوم ولعضو مجلس الإدارة محمد يوسف جمجوم، و لعضو مجلس الإدارة آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها ،وذلك لتقديم خدمات الطباعة الورقية والتغليف وطباعة على علب كراتين الأدوية، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 10.04 مليون ريال .

15.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم للوكالات العامة والتي لرئيس مجلس الإدارة محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة محمد يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة آلاء يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لتوريد المواد التذكارية غير الدعائية، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 976,048 ريال.

16.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لرئيس مجلس الإدارة محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة يوسف محمد صلاح جمجوم وعضو مجلس الإدارة آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات تغليف (علب الكرتون للأدوية)، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 2.06 مليون ريال.

17.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 15.04 مليون ريال.

18.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم ألجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة يوسف محمد صلاح جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلة غير مباشرة فيها ، وذلك لغرض مبيعات منتجات جزئية التصنيع ومواد الخام وذلك دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 6.24 مليون ريال.