24 يونيو: جمعية “المطاحن الأولى” تبحث تحويل 25.09 مليون ريال من الأرباح المحتجزة لإنشاء احتياطي عام

دعت المطاحن الأولى المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول) والمقررانعقادها يوم الثلاثاء 24 يونيو، حيث تتضمن البنود التصويت على تحويل مبلغ 25.09 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة وذلك لتكوين احتياطي عام للشركة.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته (مرفق).
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها (مرفق).
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته (مرفق).

4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

6. التصويت على صرف مبلغ 3,085,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة المطلق للاستثمار الصناعي والتي لعضو مجلس الإدارة طارق مطلق المطلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات متكبدة بالنيابة عن الشركة لمدة عام بمبلغ (446,619) ريال ، بدون شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة إحاطة المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة راكان عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية للشركة لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بمبلغ (36,800) ريال، بدون شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الصافي دانون، والتي لعضو مجلس الإدارة عبد الله أحمد سلطان الشهري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء النخالة من الشركة لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بمبلغ 4.4 مليون ريال، بدون شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الغرير للموارد، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عيسى الغرير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد مكونات أعلاف لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بمبلغ 25.26 مليون ريال ، بدون شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادیة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نھایة دورة مجلس الإدارة المفوض أیھما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. التصويت على تعديل ملحق 9 من دليل حوكمة الشركة والمتعلق بـ(سياسة المكافآت). (مرفق).

14. التصويت على إضافة ملحق 12 لدليل حوكمة الشركة والمتعلق بـ(سياسة عضوية مجلس الإدارة). (مرفق).