25 يونيو .. جمعية “الأشغال الميسرة” تقرر توزيع الأرباح المرحلية لعام 2025

دعا مجلس إدارة شركة الأشغال الميسرة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) وذلك في تمام الساعة ( 18:30) يوم الأربعاء الموافق 25/06/2025م.

جدول الأعمال:

1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2024م ومناقشها.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- التصويت على صرف مبلغ (87,500) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاشغال المسيرة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة / صبحي مقاط فرحان الجوير– عضو غير تنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة / حميدة عفاش محمد الخالدي – عضو غير تنفيذي – وعضو مجلس الإدارة / عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تجارية – تزويد الشركة بعمالة للعمل لديها حسب الحاجة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت للعقد المرخص به في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25/06/2024م خلال عام 2024م وهي مبلغ (873,171) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,058,810) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (414,539) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

10- التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

11- التصويت على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.

12- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة/ حميدة عفاش الخالدي- في عمل منافس لأعمال الشركة.

13- التصويت على اعتماد لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة.

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد الموافق 22/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.