24 يونيو: جمعية “الشهيلي المعدنية” تستعرض المشاريع والعقود مع الأطراف المعنية.

دعت شركة الشهيلي للصناعات المعدنية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 24 يونيو، حيث تضمنت البنود – التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بينها وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لرئيس مجلس الإدارة هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، ولذلك لتقديم خدمات تأجير لأرض ومبنى المصنع لمدة 10سنوات بقيمة ايجارية سنوية وذلك دون شروط تفضيلية، حيث تبلغ 550 ألف ريال بناءً عقد الإيجار و إيجارات قصيرة الأجل بمبلغ ٤٩٧٫٩١٤ ريال وإيجار عمالة بمبلغ 5.8 مليون ريال.، بناءً على طلب مقدم من الشركة.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة)
– لتصويت على تعديل المادة (المادة الثامنة عشرة) من نظام الأساس المتعلقة ب ( مكافأة أعضاء المجلس).
– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والاربعون) تتعلق بـ (اختصاصات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي).

– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ( الخامسة والاربعون ) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ( السادسة والاربعون ) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).
-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشتها.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بعد مناقشته ( مرفق ).

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بعد مناقشتها، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد أتعابه.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة مصنع مكس ستون للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لتقديم خدمات إيجار عمالة بمبلغ ( ٢٫١٩٤٫٣٧٩) ريال، بناءً على طلب مقدم من الشركة (مرفق).

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة ومؤسسة علامات الازدهار التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لشراءً مواد بمبلغ( ١٫٧٧٩٫٣٧٧) ريال، بناءً على طلبات مقدمة من الشركة.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة الرزن الوطني للمواد الكيميائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية ، لشراء مواد، بناء بمبلغ ( ٢٫٣٧٥٫٠١٦) ريال، على طلبات شراء مقدمة من الشركة.
– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة ومؤسسة مصنع راتينجات الخليج، والتي لرئيس مجلس الإدارة هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، و لشراء مواد، بناء بمبلغ ( ٢٫٤٩٨٫١٦٢) ريال. على طلبات شراء مقدمة من الشركة .

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.