26 يونيو .. جمعية “مفيد” تبحث في تفويض مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح المرحلية لعام 2025
دعت شركة مفيد المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها يوم الخميس 26 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 3.49 مليون ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لرصيد الأرباح المبقاة.
وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
– الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
– التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إليان السعودية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة ( نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة ( عبدالله محمد سعيد ال صقر القحطاني – عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (16,800,102) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (16,800,102) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيفيكس انترناشيونال والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (878) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (878) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيفيكس للتصميمات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ( وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة ( عبدالله محمد سعيد ال صقر القحطاني – عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (15,016) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (15,016) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تم المتميزة المحدودة والتي لكلا من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ( وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة ( عبدالله محمد سعيد ال صقر القحطاني – عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2940) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (2940) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ( وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,971,209) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,950,912) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (2,099,527) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة ( نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,958,911) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,350,000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (725,192) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
– التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم) .
– التصويت على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين) .
– التصويت على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير ).