30 يونيو .. جمعية “طاقات” تقرر بشأن سياسة توزيع العوائد المالية

دعت شركة الطاقات المعدنية للتجارة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها يوم الإثنين 30 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على سياسة توزيع الأرباح.

جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، ومناقشته.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بعد مناقشته.
– الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، ومناقشتها.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوية من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على صرف مكافأة لعضو مجلس الإدارة المستقل المهندس/ عبدالرحمن محمد حمد الخثلان بمبلغ 100 ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
– التصويت على سياسة المكافآت.
– التصويت على سياسة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة.
– التصويت على سياسة الإفصاح والشفافية.
– التصويت على استحواذ شركة الطاقات المعدنية للتجارة على كامل حصص شركة بيان النقل (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة (100%)، وذلك بمبلغ قدره 16.5 مليون ريال، ونقل ملكيتها بالكامل إلى شركة الطاقات المعدنية، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات النظامية والتنفيذية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.