جمعية “ام آي اس” توافق على منح مجلس الإدارة صلاحية توزيع الأرباح المرحلية لعام 2025

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم اي اس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد في تمام الساعة 20:30 مساء يوم الأربعاء 4 يونيو، حيث تضمنت البنود الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، و مناقشتها.
– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م و مناقشته.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
– الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.7 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
– الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الدكتور محمد العمري وشركاه (بي دي أو) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوية لعام 2025 م و الربع الأول من السنة المالية لعام 2026م، بأتعاب وقدرها مبلغ 1.74 مليون ريال.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة.

وبالإشارة إلى أتعاب مراجعي الحسابات، تود الشركة الإحاطة بوجود بند اختياري في عرض مراجعي الحسابات يتعلق بمراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (النصف الأول من العام) ، وذلك مقابل أتعاب إضافية قدرها 450,000 ريال ، ليصبح إجمالي الأتعاب 2.19 مليون ريال.