8 مايو .. جمعية “أماك” تصوت على أعمال وعقود لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها

دعا مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم 8 مايو عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

ووفق بيان الشركة على “تداول” ستكون بنود الاجتماع على النحو التالي:

1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته .

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته .

3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها .

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.

6-التصويت على صرف 3.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2025م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لإستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع موردينها الآخرين والترخيص بها. منوهة بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 84,145 ريال .

8-التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت نجران، والتي لعضو مجلس الإدارة ماجد بن علي بن مسلم، وعضو مجلس الإدارة عبدالسلام بن عبدالله الدريبي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة الأسمنت، منوهة بأن قيمة هذه الأعمال بلغت خلال عام 2024م مبلغ 281,993 ريال ، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م